董事會

方正儒

曾任大通聯合法律事務所、聚德國際法律事務所、五翰法律事務所律師。

現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、方正儒法律事務所主持律師，具有律師資格及相關法務之工作經驗。

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第30條各款情事之一。

(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

無

姚文亮

現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威遠聯合會計師事務所主持會計師、新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、經緯航太科技股份有限公司獨立董事，具有會計師資格及相關財會之工作經驗。

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陳宗楙

曾任群益金鼎證券企業金融部資深經理(副總裁)。

現任本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、三鼎生物科技股份有限公司獨立董事，具有相關財會之工作經驗。

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