功能性委員會

[ 投資人關係 ]

審計委員會及薪資報酬委員會

･公司財務報表之允當表達。
･簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
･公司內部控制之有效實施。

･公司遵循相關法令及規則。
･公司存在或潛在風險之管控。

[ 投資人關係 ]

獨立董事方正儒

◆主要學（經）歷：法務部法律事務司大通聯合法律事務所、聚德國際法律事務所、五翰法律事務所律師

◆目前兼職本公司及其他公司職務：方正儒法律事務所主持律師

獨立董事姚文亮

◆主要學（經）歷：新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事

◆目前兼職本公司及其他公司職務：新復興微波通訊股份有限公司獨立董事、泰豐輪胎股份有限公司獨立董事、威遠聯合會計師事務所主持會計師

獨立董事陳宗楙

◆主要學（經）歷：群益金鼎證券企業金融部資深經理(副總裁)

◆目前兼職本公司及其他公司職務：三鼎生物科技股份有限公司獨立董事

111年獨立董事與會計師溝通情形：

內部稽核主管每月將稽核報告寄送予獨立董事，並於每季列席審計委員會及董事會，報告內部稽核業務執行情形。每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管之單獨會議，由內部稽核主管向獨立董事報告稽核業務及年度稽核規劃內容。

111年獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通重點
111/1/20	110年12月份內部稽核執行情形
111/3/24	111年1~2月內部稽核執行情形 110年度內部控制制度聲明書
111/7/27	111年3~6月內部稽核執行情形修訂內部控制制度「採購及付款循環」
111/8/22	111年7月內部稽核執行情形
111/10/31	111年8~9月內部稽核執行情形
111/12/20	111年10~11月內部稽核執行情形 112年度稽核計畫修訂內部控制制度「使用電腦化資訊系統處理作業」

111年度第二屆審計委員會開會5次，委員出席情形如下：

111年度第三屆薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：