投資人關係：審計委員會及薪資報酬委員會

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審計委員會

本公司民國108年12月17日股東會選任三位獨立董事並成立第一屆審計委員會。

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員簡介

職 稱

姓 名

主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立

董事

鄭宇庭

美國明尼蘇達大學統計系博士

國立政治大學統計系助理教授

國立政治大學統計系副教授

獨立

董事

陳欽智

國立中興大學法商學院會計學系碩士

勤業眾信聯合會計師事務所協理

欣雄天然氣股份有限公司獨立董事

獨立

董事

廖敏志

英國諾丁漢大學土木工程博士

高苑科技大學助理教授、

湖南大學土木工程學院副教授

國立台灣科技大學營建工程系助理教授

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

  1. 獨立董事與會計師透過審計委員會進行溝通，內容包含查核規劃、公司之財務狀況、重大事項、內部控制、法令修訂對公司之影響等情形，每年至少一次在審計委員會向獨立董事說明。
  2. 內部稽核主管每月透過內部稽核報告及異常事項改善進度與獨立董事溝通；透過審計委員會議，每季至少一次就內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期溝通內容溝通結果
109/03/18
  1. 108年度財務報告及合併財務報告查核結果及關鍵查核事項進行說明，並針對查核發現進行討論。
  2. 會計師就公司法第237條規定，修正法定盈餘公積之提列基礎予以說明。
  3. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
  1. 所有出席委員同意通過。
  2. 提第九屆第四次董事會報告。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期溝通內容溝通結果
109/01/17
  1. 報告本公司108年10月至12月稽核執行情形及缺失改善追蹤情形報告。
  2. 重要管理辦法修訂。
  1. 所有出席委員同意通過。
  2. 提第九屆第三次董事會報告及討論。
109/03/18
  1. 審議本公司108年度「內部控制制度有效性考核」。
  2. 重要管理辦法修訂。
  1. 所有出席委員同意通過。
  2. 提第九屆第四次董事會報告及討論。
109/06/10
  1. 報告本公司109年1月至3月稽核執行情形及缺失改善追蹤情形報告。
  2. 重要管理辦法修訂。
  1. 所有出席委員同意通過。
  2. 提第九屆第五次董事會報告及討論。

薪資報酬委員會

本公司民國108年12月27日成立第二屆薪資報酬委員會，由全體獨立董事組成。

薪資報酬委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。