投資人關係:董事會

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董事會

依本公司章程規定,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於108年股東臨時會改選七名董事(含三名獨立董事),任期自民國108年12月17日起至民國111年12月16日止。

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。

為達成公司治理之目標,本公司董事會及獨立董事之主要任務包括:

  • 訂定有效及適當之內部控制制度
  • 選擇及監督經理人
  • 審閱公司之管理決策及營運計畫
  • 審閱公司之財務目標
  • 監督公司之營運結果
  • 監督及處理公司所面臨之風險
  • 確保公司遵循相關法規
  • 規劃公司未來發展方向
  • 建立與維持公司形象及善盡社會責任
  • 選任會計師或律師等專家


董事會成員簡介

職 稱姓 名主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長林世貞國立政治大學高階經營管理碩士國立台灣科技大學營建工程所碩士久舜營造股份有限公司總經理洋基工程股份有限公司董事吉舜投資有限公司代表人弘舜投資有限公司代表人
董事朱武宏高雄工專久舜營造股份有限公司副總經理博郁投資有限公司代表人
董事僑群投資有限公司
代表人:許滿明理國小僑群投資有限公司代表人僑群投資有限公司代表人
董事蔡長榮國立台灣科技大學營建工程所碩士久舜營造股份有限公司執行副總經理台灣綠建科技股份有限公司總經理瑞助營造股份有限公司處長總經理

獨立

董事

鄭宇庭美國明尼蘇達大學統計系博士國立政治大學統計系助理教授國立政治大學統計系副教授

獨立

董事

陳欽智國立中興大學法商學院會計學系碩士勤業眾信聯合會計師事務所協理欣雄天然氣股份有限公司獨立董事

獨立

董事

廖敏志英國諾丁漢大學土木工程博士高苑科技大學助理教授、湖南大學土木工程學院副教授國立台灣科技大學營建工程系助理教授


獨立董事符合獨立性情形

條件/姓名鄭宇庭陳欽智廖敏志
符合獨立性情形非公司或其關係企業之受僱人VVV
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)VVV
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東VVV
非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬VVV
非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)VVV
非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或 其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)VVV
與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱 人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者, 不在此限)VVV
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)VVV
非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別 委員會成員,不在此限VVV
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係VVV
未有公司法第 30 條各款情事之一VVV
未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選VVV
兼任其他公開發行公司獨立董事家數010


董事會成員多元化落實情形

本公司董事會成員之提名與遴選係遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

              多元化核心項目

董事姓名

基本條件與價值專業知識與技能整體應具備能力
國籍性別兼任本公司員工營造財務/會計營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
林世貞中華民國
朱武宏中華民國
僑群投資有限公司代表人:許滿中華民國
蔡長榮中華民國
鄭宇庭中華民國
陳欽智中華民國
廖敏志中華民國


董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,本公司於108年12月13日訂定「董事會、董事及經理人績效評估辦法」並經董事會通過,規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。其評估之方式,包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷,記錄評估結果。

自108年度起,於每年12月發送相關自評問卷,由統籌之執行單位將資料統一回收後記錄評估結果,並於次年度最近一次董事會報告績效評估結果。